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第N个聊天室向会员收取的费用超过33亿韩元

2020-03-25 16:17:41

从博士房开始出名的去年开始,为了躲避调查机关的追踪,赵主彬使用了数千次将密码货币分割后合并方法。

赵主彬

       24日追踪调查了赵某告知博士房“把钱送去”的密码货币钱包,结果发现赵某用于运营博士室等方面的密码货币钱包中最多达32亿韩元(约1800万人民币)的资金流向。国内301个、国外80个、132个个人钱包等共513个钱包中存有8825瑞德(以盈利为单位)的明细。

  据韩媒采访结果显示,赵某从2018年开始制作性剥削物品,并从去年7月开始宣传自己的名字,他要求会员支付加入博士房的最高200万韩元的密码货币。警方的调查结果显示,赵某以贩卖枪支和毒品等为诱饵犯下了多起诈骗罪,警方目前正在调查在性剥削等各种犯罪收益交易中使用这些暗号货币的可能性。

  从博士房开始出名的去年开始,为了躲避调查机关的追踪,他使用了数千次将密码货币分割后合并方法。数据分析企业kryptquant有关负责人表示:“随着钱包的汇款规模增大,可以感觉到使用了躲避追踪的方法。从去年以后的趋势来看,应该还有没有发现的其他钱包。”

  韩民族联合在本月11日赵某向博士室公告“提供赞助金的地址”并告知“moneero”、“ederyum”、“比特币”等钱包地址后,立即着手进行分析。对此,首尔地方警察厅最近对4处密码货币交易所进行了扣押搜查。

  一位保安企业的相关人士表示:“交易moneoro的密码货币交易所拥有交易明细,因此只要搜查机关提出要求,就可以确认交易明细。”警方相关人士表示:“为了寻找赵某追加的犯罪隐匿收益,正在进行广泛的调查。”

来源:未知 编辑:倾城佳人

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